НБУ оштрафовал МТБ Банк за нарушения финмониторинга

Национальный банк получил официальное сообщение об обжаловании в судебном порядке решения НБУ о наложении штрафа на МТБ Банк. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В апреле 2019 года Нацбанк принял решение о применении к указанному банку штрафа в размере 4 млн 350 тысяч грн.

Основанием для принятия такого решения является установление НБУ факта совершения ОАО «МТБ Банк» рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.nТак, НБУ выявил, что в период с 21 февраля до 13 апреля 2018 года семь юрлиц (клиентов банка) перечислили безналичным расчетом около 1,18 млрд грн на счета другого банка. В дальнейшем деньги средствами инкассации этого банка доставлялись наличными в подразделения клиентов.

Читайте также: НБУ упростит получение банковских услуг с использованием ID-карты

Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные.

В частности, на это указывают пять факторов: