НБУ оштрафовал пять банков на 9,8 миллиона

Нацбанк в апреле 2019 года оштрафовал 5 банков на общую сумму 9,8 млн грн. Об этомсообщает пресс-служба НБУ.

Банк Восток получил штраф в размере 300 000 грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов. Также он получил письменное предупреждение за нарушение порядка представления банком на запрос Нацбанка информации, материалов и документов.

Альпари Банк был оштрафован на 2 млн грн из-за осуществления рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении 2 финансовыми учреждениями в период с 2 февраля 2018 года по 25 мая 2018 года финансовых операций по перечислению безналичных средств на общую сумму около 400 млн грн в два других банка по договорам на услуги инкассации.

МТБ Банк получил штраф в размере 4,35 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Банк провел за период с 21 февраля 2018 по 13 апреля 2018 года 7 юридическими лицами финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 1,18 млрд грн на счета другого банка, в дальнейшем средствами инкассации другого банка доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов.