12 публичных лиц причастны к преступным сделкам с ОВГЗ — НБУ

НБУ выявил ряд проведенных брокерами биржевых сделок с ОВГЗ, которые могут свидетельствовать о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. К схеме причастны 12 публичных лиц. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источники в НБУ.

Сообщается, что по итогам таких сделок 74 физлица, из которых 12 – публичные, получили около 800 млн грн прибыли.

«Результатом проведения регулярных/циклических операций купли-продажи ОВГЗ было постоянное получение физическими лицами (одна сторона сделки) инвестиционной прибыли, а юридическими лицами (вторая сторона сделки) — инвестиционного убытка», – поясняет природу этих сделок Нацбанк, не уточняя названия брокеров.

По его данным, прибыль от них в размере около 95 млн грн также получили четыре юрлица, из которых два нерезидента, а убыток пришелся на 18 компаний, из которых шесть нерезидентов.

Читайте также: Клиентам Приватбанка расширили возможности по ОВГЗ в Приват24

«Установлено, что в период с 10.01.2017 до 04.12.2018 вышеупомянутыми брокерами заключены на фондовых биржах сделки по ОВГЗ, удельный вес которых составляет не менее 30% от всех заключенных на фондовых биржах сделок по ОВГЗ за этот период», – указал центробанк.