НБУ выявил подозрительные операции на 3,7 миллиарда

Национальный банк в I квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По состоянию на 31 марта 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

В Национальное антикоррупционное бюро Украины направлено одно сообщение со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности этого бюро.

Также по результатам валютного надзора Национальный банк информировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму более 340,7 млн грн и 105,6 млн долларов.