Банки получили механизм выявления компаний-оболочек среди нерезидентов

4 апреля вступили в силу изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, внесенные постановлением правления НБУ от 2 апреля 2019 года №58. Об этом говорится на сайте регулятора.

При этом требования по анализу информации и документов не распространяются на нерезидентов, являющихся холдинговыми компаниями или их корпоративными предприятиями при условии, что структура собственности холдинговой компании — прозрачная и позволяет определить конечных бенефициарных собственников (контроллеров), а хозяйственная деятельность такого юридического лица дает возможность полного понимания ее характера.