Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на десятки миллиардов

Государственная служба финансового мониторинга за первое полугодие 2019 года передала в правоохранительные органы 398 материалов о подозрительных операциях, которые могут касаться легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга.

По данным пресс-службы, в этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связанные с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 36,1 млрд грн.

В частности, в органы прокуратуры направлено 51 материалов, в Государственную фискальную службу 92 материала, в органы внутренних дел 75 материалов, в Службу безопасности Украины 110 материалов, в Национальное антикоррупционное бюро Украины 69 материалов, Государственное бюро расследовний 1 материал.