На Дніпропетровщині викрили масштабні фінансові махінації (фото)

На Дніпропетровщині слідчі направили до суду кримінальні провадження стосовно організаторів конвертаційного центру. Трьом учасникам злочинної групи, які через мережу фіктивних суб’єктів господарювання проводили шахрайські фінансові операції, повідомили про підозру за шести статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: 14 квітня поліцейські управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно з поліцейськими слідчого управління ГУНП викрили злочинне угруповання, причетне до масштабних фінансових махінацій. Його організувала 52-річна жінка, яка залучила двох виконавців – свого чоловіка та 36-річного мешканця Дніпра. Фігуранти за участі посередників зареєстрували понад 70 суб’єктів господарської діяльності, які не здійснювали жодної господарської діяльності. Надалі зловмисники використовували печатки та реквізити цих товариств для укладання фіктивних угод про надання послуг та поставку товарів легально працюючим суб’єктам господарювання. Щомісячний обсяг коштів на рахунках підконтрольних товариств сягав близько 100 млн гривень. Отримані гроші зловмисники витрачали для придбання нерухомості, автомобілів та вкладали у розширення бізнесу. Їх злочинна діяльність тривала з 2019 року.